上市公司股東大會通知

　　上市公司股東大會通知1

　　xxx股東:

　　公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會議時間:xxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xxxx建材有限公司

　　xxx年1月10日

　　上市公司股東大會通知2

　　股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間： 年 月 日 時

　　二、會議地點：

　　三、會議主持人：公司董事長 先生

　　四、會議議題：略

　　請你(公司)根據(jù)本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的'法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

　　通知人： 公司董事會

　　年 月 日

　　上市公司股東大會通知3

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次為xxxx年度股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會議召開不需相關(guān)部門批準或履行必要程序

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： xxxx年5月15日上午9點30分

　　結(jié)束時間： xxxx年5月15日上午11點30分

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年5月12日。股權(quán)登記日下

　　午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

　　3、本公司聘請的律師

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《xxxx 年度董事會工作報告的議案》

　　(二)審議《xxxx 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　(三)審議《xxxx 年度獨立董事述職報告的議案》

　　(四)審議《xxxx 年年度報告及其摘要的議案》

　　(五)審議《xxxx 年度財務(wù)審計報告的議案》

　　(六)審議《xxxx 年度財務(wù)決算報告的議案》

　　(七)審議《xxxx 年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　(八)審議《xxxx 年度預(yù)算報告的議案》

　　(九)審議《關(guān)于長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的'專項審計說明的議案》

　　(十)審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》

　　(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘xxxx年度審計機構(gòu)的議案》

　　(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

　　立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

　　(二)登記時間: xxxx年5月15日9點

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人:xxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

　　(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

　　五、備查文件目錄

　　第十屆董事會第十八次會議決議

　　長春高斯達生物科技集團股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年4月25日

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