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召開股東大會(huì)通知
在現(xiàn)在社會(huì)，需要使用通知的情況越來(lái)越多，通知是一種下行性常用公文，其使用不受機(jī)關(guān)級(jí)別的限制，可用于發(fā)布規(guī)章、轉(zhuǎn)發(fā)公度文，布置工作、傳達(dá)事項(xiàng)等。為了讓您在寫通知時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，以下是小編收集整理的召開股東大會(huì)通知，希望對(duì)大家有所幫助。
召開股東大會(huì)通知1
根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。
5.會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的.本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)將審議以下議案：
1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;
2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713;
2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;
3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜
1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
召開股東大會(huì)通知2
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館召開股東會(huì)，會(huì)議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排；
2、處置公司資產(chǎn)；
3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知3
各位股東：
茲定于x年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的'議案；
2、對(duì)置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
x年11月21日
召開股東大會(huì)通知4
xx技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：xx技術(shù)股份有限公司x年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開x年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：x年4月 21日(星期四)下午14：30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：x年4月
20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的'方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
(3)本公司聘請(qǐng)的律師
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)xx技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議議案四《x年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》
6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明》
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》
(二)議案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時(shí)間外，公司有權(quán)不受理本次股東大會(huì)登記事項(xiàng)。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室 郵編：
4、登記手續(xù)：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);
(3)以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件;
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：(信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
E-mail：
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xx技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
x年3月29日
召開股東大會(huì)通知5
公司全體股東：
公司訂于20xx年1月6.7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演說(shuō)廳，舉行全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，懇請(qǐng)務(wù)必按時(shí)出席。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東居多)
20xx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)
xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
20xx年12月29日
召開股東大會(huì)通知6
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知7
各位股東會(huì)成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日x時(shí)在xx會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
二、主要議題：
1、xx
2、xx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會(huì)審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的`法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng)：
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx
聯(lián)系人：xxx
電話：xxx
2、本次會(huì)議會(huì)期 天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司
董事長(zhǎng)
20xx年x月
召開股東大會(huì)通知8
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
�。�3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)解放大道43號(hào)林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的.議案》
4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼：
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
1、登記方式
�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲�(huì)秘書辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。
4、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
�。�2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)：
1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：張學(xué)溫
4、聯(lián)系電話：020-32221952
5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�
6、傳真：020-32221966
7、郵編：511356
七、備查文件：
1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
特此公告。
xxx董事會(huì)
20xx年1月5日
召開股東大會(huì)通知9
各位股東：
公司訂于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館舉行股東會(huì)，會(huì)議議題就是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排;
2、處理公司資產(chǎn);
3、確認(rèn)公司其他事項(xiàng)懇請(qǐng)你做為公司股東按時(shí)出席。
xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司
20xx年5月12日
召開股東大會(huì)通知10
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1.會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室; 3.參加人員:全體股東(不得缺席); 4.會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司
x年1月10日
召開股東大會(huì)通知11
各位股東：
茲定于xxx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司xxx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；2、對(duì)xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的'議案；3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
xxx年11月21日
召開股東大會(huì)通知12
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開xxx公司xxx年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午x點(diǎn)x分至x點(diǎn)x分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽取并審議關(guān)于《本公司xxx年度報(bào)告及其摘要》等xxx個(gè)議案。
1、xxx。
2、xxx。
3、xxx。
四、會(huì)議出席人員
�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣�。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的`股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
�。ㄈ┍竟靖呒�(jí)管理層列席會(huì)議。
�。ㄋ模┍竟酒溉蔚囊�(jiàn)證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于20xx年xx月xx日上午xx點(diǎn)到xxx點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知13
各位股東：
公司定于xxx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館召開股東會(huì)，會(huì)議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排;
2、處置公司資產(chǎn);
3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司
xxx年5月12日xxx年1月10日
召開股東大會(huì)通知14
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的.議案；
4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
召開股東大會(huì)通知15
各位股東：
信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：
一、 會(huì)議時(shí)間：
x年5月6日 9：00(8：30開始簽到)
二、 會(huì)議地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號(hào)會(huì)議室
三、 參加人員：
1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià));
2、公司全體董事、監(jiān)事;
3、公司全體高級(jí)管理人員。
四、 會(huì)議審議內(nèi)容：
1、審議公司《x年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;
2、審議公司《x年度利潤(rùn)分配的'議案》;
3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;
4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;
5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);
五、 其他注意事項(xiàng)：
1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名;
2、報(bào)名電話：(工作日9:00-17:00)
特此通知。
信息技術(shù)有限公司
董 事 會(huì)
x年四月二十五日
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