年度股東大會(huì)通知

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　　年度股東大會(huì)通知1

　　各位股東：

　　xx農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開xxx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、 會(huì)議基本情況

　　(一)會(huì)議屆次：xxx年度股東大會(huì)。

　　(二)會(huì)議時(shí)間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(xx縣泰山路1號(hào))。

　　(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　　(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)聽取和審議董事會(huì)xxx年工作報(bào)告;

　　(二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)xxx年工作報(bào)告;

　　(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

　　(四)審議xxx年度信息披露報(bào)告(草案);

　　(五)審議xxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

　　(六)審議xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

　　(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

　　(八)聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;

　　(九)聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

　　三、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。

　　(二)xxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的.股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　(二)登記地點(diǎn)

　　本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號(hào))。

　　(三)登記時(shí)間

　　xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

　　(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　五、 其他

　　(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。

　　(二)聯(lián)系人：xxx。

　　(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

　　xx農(nóng)商銀行

　　xxx年3月17日

　　年度股東大會(huì)通知2

　　各位股東：

　　xxxx信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)，擬定于xxx年5月6日，召開公司xxx年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：

　　一、 會(huì)議時(shí)間：

　　xxx年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、 會(huì)議地點(diǎn)：

　　xx省xx市xxx生物工業(yè)園全球直銷總部4-5號(hào)會(huì)議室

　　三、 參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià));

　　2、公司全體董事、監(jiān)事;

　　3、公司全體高級(jí)管理人員。

　　四、 會(huì)議審議內(nèi)容：

　　1、審議公司《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告的`議案》;

　　2、審議公司《xxx年度利潤分配的議案》;

　　3、審議公司《xxx年度審計(jì)報(bào)告的議案》;

　　4、審議公司《xxx年xx網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);

　　五、 其他注意事項(xiàng)：

　　1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至xxx年5月4日前致電xx網(wǎng)客服提前報(bào)名;

　　2、報(bào)名電話：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　xxxx信息技術(shù)有限公司

　　董　事　會(huì)

　　xxx年四月二十五日

　　年度股東大會(huì)通知3

　　各位股東：

　　xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況：

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議屆次：xxx年年度股東大會(huì)

　　3、會(huì)議時(shí)間：xxx年4月12日(星期二)下午14：30

　　4、股權(quán)登記日：xxx年4月5日

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市xxx路xx號(hào)xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室

　　6、會(huì)議表決方式：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;

　　2、審議《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;

　　4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　5、審議《xxx年度利潤分配預(yù)案》;

　　6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;

　　7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

　　8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;

　　9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;

　　三、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的'股東;

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記手續(xù)：

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記

　　2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

　　3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì)辦公室

　　4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接受電話登記。

　　五、會(huì)務(wù)聯(lián)系：

　　1、地 址：xx市xx路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室 郵編：xxx

　　2、聯(lián)系人：xxx

　　3、傳 真：xxxxxxxxxxx

　　4、電 話：xxxxxxxxxxxx

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

　　2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十天前書面提交給公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

　　xx科技股份有限公司

　　xxx年3月23日

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