電子銀行自查報告

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　　根據(jù)總行業(yè)務(wù)部門要求，近期對我支行電子銀行業(yè)務(wù)進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　自查內(nèi)容：XX年1月1日至XX年4月15日期間發(fā)生的電子銀行業(yè)務(wù)。

　　自查方式:查看監(jiān)控，翻看檔案，系統(tǒng)調(diào)閱，現(xiàn)場抽查。

　　自查結(jié)果：

　　第一部分：銀行卡業(yè)務(wù)

　　1、無批開卡業(yè)務(wù)

　　2、通過翻閱傳票的方式查看開卡申請書，借記卡開卡都已進行聯(lián)網(wǎng)核查

　　3、無代理開卡業(yè)務(wù)。

　　4、借記卡激活都為本人。

　　第二部分：收單業(yè)務(wù)

　　1、XX年1月1日至XX年4月15日未開辦一碼付業(yè)務(wù)。

　　2、無為不符合“T+0”結(jié)算要求的商戶開通“T+0”結(jié)算服務(wù)，變更“T+0”結(jié)算時都已履行相關(guān)手續(xù)。

　　第三部分：POS終端機具的管理

　　檢查范圍內(nèi)未辦理新增POS機業(yè)務(wù)原有機具，截至上次回訪，使用都很規(guī)范，交易量較少。

　　第四部分：電子銀行業(yè)務(wù)

　　1、檢查范圍內(nèi)未開辦企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，庫存內(nèi)有一個網(wǎng)銀盾，根據(jù)清算中心要求已經(jīng)進行上繳處理。檢測范圍內(nèi)無為18周歲以下客戶、70周歲以上客戶簽約。客戶簽約都是本人辦理，都已進行了身份核查。

　　2、日終能夠按照要求填寫電子銀行業(yè)務(wù)資料匯總表;

　　3、電子銀行業(yè)務(wù)憑證管理、傳遞符合電子銀行業(yè)務(wù)管理規(guī)定，送事后監(jiān)督的資料、憑證專夾保管。

　　4、其他操作風(fēng)險管理，經(jīng)辦柜員在辦理完業(yè)務(wù)后立即從網(wǎng)上銀行管理系統(tǒng)簽退或退屏，同時辦理業(yè)務(wù)時對客戶進行必要的風(fēng)險提示，有符合規(guī)定的監(jiān)控設(shè)備。

　　5、營業(yè)網(wǎng)點已擺放遼寧省農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)章程及協(xié)議。

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