變更股東會決議書
變更股東會決議書1
根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應(yīng)到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權(quán)，符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：
1、變更名稱：_________________變更后為__________
2、變更住所：_________________變更后為__________
3、變更法定代表人：_________________變更后為__________
4、變更注冊資本：_________________變更后為__________
5、變更經(jīng)營范圍：_________________變更后為__________
6、變更股東股權(quán)：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的'_______________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。
7、變更營業(yè)期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理：_________________變更后為__________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：_________________
法人股東蓋章：_________________章
__________年__________月__________日
變更股東會決議書2
時間：_________________
地點：_________________
參加人：_________________
決議事項：_________________
公司第_____次股東會于________年________月________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：
1、同意原股東________將持有________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給________________;
2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.
3、免去________的.法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字：_________________
變更股東會決議書3
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
�、� 修改公司章程;
�、� 增加或者減少注冊資本的決議;
�、� 以及公司合并、分立、解散或者清算;
�、� 變更公司形式的決議;
�、� 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的`注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東(簽章)：___________________
股東(簽章)：___________________
股東(簽章)：___________________
變更股東會決議書4
時間：_________________
地點：_________________
參加人：_________________
決議事項：_________________
公司第_____次股東會于________年________月________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的`____%股東同意，會議審議并通過了以下事項：
1、同意原股東________將持有________有限責(zé)任公司的______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給________________;
2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.
3、免去________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字：_________________
時間：________________________
變更股東會決議書5
_______________年_____月_____________日，在地址：______________，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________
一、公司住所變更為：_________________
二、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的.材料真實、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會決議范本。
五、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
變更股東會決議書6
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會，會議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
1、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“__________公司章程修正案”或見“_____年_____月_____日修改后的'公司新章程”。
2、______
__________公司股東會
法人(含其他組織)股東蓋章：_________________
自然人股東簽字：_________________
日期：________________
變更股東會決議書7
時間：20xx年 月 日
地點：本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會議
會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：、共計兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人召集并主持，會議決議如下：
一、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個股東共計 20xx萬元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北xx有限公司;
二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨家出資;
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》;
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的.股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事
宜。
以上決議，全體股東100%通過。
全體原股東簽字：
年 月 日
變更股東會決議書8
根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應(yīng)到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權(quán)，符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的'股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：_________________
1、變更名稱：_________________變更后為__________
2、變更住所：_________________變更后為__________
3、變更法定代表人：_________________變更后為__________
4、變更注冊資本：_________________變更后為__________
5、變更經(jīng)營范圍：_________________變更后為__________
6、變更股東股權(quán)：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。
7、變更營業(yè)期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理：_________________變更后為__________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：_________________
法人股東蓋章：_________________章
__________年__________月__________日
變更股東會決議書9
公司于______年____月____日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東。
會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______和股東______有限公司，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、免去______的董事職務(wù)，補選______為董事，變更后董事會成員由______、______、______有限公司組成。
二、免去監(jiān)事______的職務(wù)，補選______為監(jiān)事。
股東(簽字)：
股東(簽字)：
股東(簽字)：
______年_____月_____日
變更股東會決議書10
時間： 年 月 日
地點：市[ ]
參會股東人員：
議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為________。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
變更股東會決議書11
________________有限公司
時間：_________________________
地點：_________________________有限公司會議室
會議性質(zhì)：_________________(臨時)
會議通知時間：_________________________
會議通知方式：_________________電話通知
股東到會情況：_________________各股東的名稱
主持人：_________________一般是法人
決議內(nèi)容：_________________
經(jīng)全體股東共同協(xié)商一致同意，將原公司經(jīng)營地址：_________________________變更為________________。根據(jù)上述決議，將公司章程第________章第________條進行相應(yīng)的修改。
全體股東簽字：_________________
________年_______月_____日
變更股東會決議書12
會議地點：溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會議主持人：XXXX
會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì)：第X次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
變更股東會決議書13
公司于___________年_____月_____日在________________________________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東。會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、免去__________的董事職務(wù)，補選__________為董事，變更后董事會成員由_________、_________、_________有限公司組成。
二、免去監(jiān)事_________的職務(wù)，補選_________為監(jiān)事。
股東（簽字）：
股東（簽字）：
股東（蓋章）：
___________年_____月_____日
變更股東會決議書14
根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點)召開(定期、臨時，請根據(jù)實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)股東會，本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)，所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本(減少注冊資本)_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣，以_____________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資)，于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣，以__________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資)，于__________年__________月__________日前出資;……(如果是增加注冊資本，則請刪除“(減少注冊資本)”及“(減資)”;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內(nèi)容)
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;……
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂后的`新章程時表述)
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)
股東簽名或蓋章：_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日
變更股東會決議書15
公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應(yīng)到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權(quán)，符合法定要求。會議由_______________主持，股東依照章程通過有效決議如下：
1、變更名稱：_________________變更后為__________
2、變更住所：_________________變更后為__________
3、變更法定代表人：_________________變更后為__________
4、變更注冊資本：_________________變更后為__________
5、變更經(jīng)營范圍：_________________變更后為__________
6、變更股東股權(quán)：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的._______________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。
決議人：_________________
日期：_________________
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