增補董事的議案

增補董事的議案1

　　公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本議案經xx控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規(guī)定。根據有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事已對張xx女士的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會同意將增補張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會審議。

增補董事的議案2

　　根據公司的實際情況及公司章程的`規(guī)定，公司擬對《xx信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：

　　一、原"第八條 董事長為公司法定代表人"。

　　現(xiàn)修改為"第八條 總經理為公司法定代表人"。

　　二、原"第五條 公司住所：xx市xx區(qū)高新技術工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼：xxxxxx"。

　　現(xiàn)修改為"第五條 公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)區(qū)H‐3棟4樓。郵政編碼：xxxxxx"

　　三、原"第一百一十一條 董事會由5名董事組成，設董事長1人"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十一條 董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人"。

　　四、原"第一百一十六條 董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免"。

　　五、原"第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務，副董事長不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務"。

　　六、原"第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務部核準公司20xx年重大資產重組且經xx市經濟貿易和信息化委員會批準之日起實施"。

　　現(xiàn)修改為"第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過并公司主管商務部門批準之日起實施"。

　　本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　xx信息科技股份有限公司

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