關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知
在當(dāng)下社會(huì)，我們都跟通知有著直接或間接的聯(lián)系，通知是向特定受文對(duì)象告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對(duì)象知道或執(zhí)行的公文。你寫(xiě)通知時(shí)總是無(wú)從下筆？下面是小編為大家整理的關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知1
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；
二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；
三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
五、會(huì)議議題如下：
1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的'議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作20xx年度述職報(bào)告。
六、會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并在會(huì)前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。
七、登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)。
3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。
特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會(huì)
20xx年4月6日
關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知2
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
�。ㄈ⿻�(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
�。ㄋ模⿻�(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄎ澹⿻�(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
�。┏鱿瘜�(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻�(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫(xiě)）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
�。�3）定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據(jù)本次定向增資方案的`實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
�。ǘ⿻�(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┨嶙h召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
�。ǘ秞x公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)
xxxx年x月xx日
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