建設(shè)開發(fā)投資公司章程

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　　建設(shè)開發(fā)投資公司章程

　　第一章 總則

　　第一條　xx縣xxx建設(shè)開發(fā)投資有限公司由xx縣人民政府出資設(shè)立(以下簡稱公司)，為規(guī)范公司行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，特制定本章程。

　　第二條　本章程對公司股東及相關(guān)人員均具約束力。本章程如與國家相關(guān)法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二章 公司名稱和住所

　　第三條 公司名稱：xx縣xx城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)投資有限公司

　　第四條 公司住所：xx縣xx學(xué)旁xxx小區(qū)

　　第三章 公司性質(zhì)

　　第五條 公司是由xx縣人民政府出資，授權(quán)xx縣財政局履行出資人職責(zé)而設(shè)立的國有獨(dú)資公司，是大xx縣人民政府對新型城鎮(zhèn)建設(shè)投資和資產(chǎn)經(jīng)營管理的主體，受xx縣人民政府委托進(jìn)行城市資產(chǎn)的管理和經(jīng)營。

　　第六條 公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，依法開展經(jīng)營活動。

　　第四章 公司經(jīng)營范圍和宗旨

　　第七條 公司經(jīng)營范圍：多渠道籌措建設(shè)開發(fā)資金;集中管理縣級財政用于市政基礎(chǔ)設(shè)施和部分社會事業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)營性建設(shè)資金;實(shí)施政府性投資的新型城鎮(zhèn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資、建設(shè)、經(jīng)營、管理;對縣安排城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目以及中央、省、州在我縣的重要投資項(xiàng)目，采取參股和根據(jù)國家批準(zhǔn)的融資業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行投資和經(jīng)營管理，對公司資金的使用進(jìn)行跟蹤督查并向大姚縣人民政府報告和提出建議。

　　第八條 公司與其他國有公司的關(guān)系為經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

　　第九條 公司的經(jīng)營宗旨：按照“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、發(fā)展”的方針，根據(jù)中央、省、州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)政策，依照大姚縣人民政府確定的中長期規(guī)劃和年度計劃，運(yùn)用市場機(jī)制，對投資的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營和管理，以確保資金保值和增值。

　　第五章 公司注冊資本

　　第十條 公司注冊資本：人民幣2000萬元;公司實(shí)收資本：人民幣2000萬元，其中：貨幣資本2000萬元。

　　第十一條 公司增加或者減少注冊資本，必須由股東作出書面決議，并蓋章后置備于公司。

　　第十二條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　第十三條 公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　第六章 股東的名稱、出資方式、出資額

　　第十四條 股東名稱、出資方式及出資額：

　　股東名稱：大姚縣財政局

　　出資方式：貨幣、實(shí)物

　　出資額：人民幣2000萬元

　　出資時間：2016年3月20日前

　　第七章 股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十五條 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第十六條 股東享有下列權(quán)利：

　　(一)了解公司經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況;

　　(二)依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資;

　　(三)優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本;

　　(四)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);

　　(五)查閱公司財務(wù)報告。

　　第十七條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)按期交納所認(rèn)繳的出資;

　　(三)依其所認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司的債務(wù);

　　(四)經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記核準(zhǔn)登記手續(xù)后，股東不得抽回出資。

　　第八章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十八條 股東可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。

　　第十九條 股東轉(zhuǎn)讓出資，必須由股東作出書面決定。

　　第二十條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第九章 公司組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第二十一條 股東

　　公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：

　　(一)依照大姚縣人民政府確定的中長期計劃的年度計劃，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)經(jīng)大姚縣人民政府批準(zhǔn)，委派或者免除非由職工代表擔(dān)任的公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理;

　　(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)審議批準(zhǔn)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案;

　　(九)審議批準(zhǔn)公司章程;

　　(十)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(十一)國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

　　股東對前款所列事項(xiàng)作決議時，應(yīng)當(dāng)采用用書面形式，并在決定文件上加蓋公章后置備于公司。

　　第二十二條 董事會

　　(一)公司設(shè)立董事會，董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，董事長為公司法定體表人。董事會由3人組成，大姚縣財政局1人、公司1人、大姚縣住建局1人。董事長由大姚縣人民政府任免，董事會成員由大姚縣人民政府任命，董事會每屆任期三年，屆滿可連任。

　　(二)董事會設(shè)董事長1名，經(jīng)大姚縣人民政府批準(zhǔn)，由股東從董事會成員中指定。

　　(三)董事會行使以下職權(quán)：

　　1.依照大姚縣人民政府確定的中長期計劃的年度計劃，決定公司經(jīng)營計劃的投資方案;

　　2.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的`設(shè)置;

　　3.制定公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案;

　　4.制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　5.審定公司的基本管理制度;

　　6.制定和修改公司章程，報股東審議批準(zhǔn);

　　7.對公司增加和減少注冊資本金以及合并、分立、破產(chǎn)等重大事項(xiàng)提出方案并報大姚縣人民政府批準(zhǔn);

　　8.決定對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的獎懲。

　　9.股東授予的其他職權(quán)。

　　(四)董事會會議每半年至少召開一次。由股東、董事長、公司總經(jīng)理或者三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議，可召開臨時董事會會議，并應(yīng)于會議召開二日前通知全體董事。

　　(五)董事會由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議至少有三分之二以上的董事出席方為有效。

　　(六)董事會會議實(shí)行一人一票的表決制度。

　　(七)董事會對所議事項(xiàng)做出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。

　　(八)董事會行使職權(quán)不得違反國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(九)董事長行使下列職權(quán)：

　　1.召集、主持董事會會議;

　　2.向股東報告董事會工作;

　　3.公司股東賦予的其他職權(quán)。

　　第二十三條 監(jiān)事會

　　(一)公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員5人，由大姚縣審計局1人、大姚縣發(fā)改局1人、大姚縣財政局1人、職工代表2人組成。監(jiān)事會成員由大姚縣人民政府委派(監(jiān)事會成員中的職工代表由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生)，負(fù)責(zé)對公司的經(jīng)營狀況及財產(chǎn)保值、增值進(jìn)行監(jiān)督。

　　(二)監(jiān)事會的職權(quán)：

　　1.監(jiān)督公司對大姚縣人民政府賦予的經(jīng)營方針貫徹執(zhí)行情況和公司財務(wù)收支情況;

　　2.對董事、總經(jīng)理在執(zhí)行公務(wù)中違反法律、法規(guī)、公司章程進(jìn)行監(jiān)督;

　　3.當(dāng)董事或總經(jīng)理的行為損壞公司利益時，要求董事或總經(jīng)理予以糾正;

　　4.監(jiān)事會主席可列席董事會會議。

　　(三)監(jiān)事會成員由大姚縣人民政府任命。

　　(四)公司董事會成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得任監(jiān)事主席。

　　第二十四條 公司總經(jīng)理及其他職員

　　(一)公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名。

　　(二)公司的日常經(jīng)營活動由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理不在時可委托副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理按干部管理權(quán)限和程序任命。

　　(三)總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　1.執(zhí)行董事會決議，主持公司的日常經(jīng)營管理活動，組織實(shí)施董事會決議;

　　2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　3.擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案;

　　4.擬定公司基本管理制度;

　　5.擬定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案及利潤分配方案;

　　6.聘任或解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和部(室)負(fù)責(zé)人;

　　7.董事會賦予的其它職權(quán)。

　　(四)董事、公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，認(rèn)真執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，維護(hù)公司利益，董事、經(jīng)理不得在公司以外從事與公司競爭或損害公司利益的活動。

　　(五)公司的董事或經(jīng)理有下列行為之一，并給公司造成損失的，公司有權(quán)提請罷免其職務(wù)，并要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理：

　　1.在公司外從事與公司有競爭的業(yè)務(wù);

　　2.故意侵吞公司利益。

　　第十章 公司的法定代表人

　　第二十五條 總經(jīng)理為公司法定代表人，任期三年，經(jīng)大姚縣人民政府批準(zhǔn)，由股東任命。任期屆滿，經(jīng)大姚縣人民政府同意，可連任。

　　法定代表人行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查股東決議和董事會議的落實(shí)情況，并向董事會和股東報告;

　　(二)代表公司簽署有關(guān)文件;

　　(三)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報告。

　　第十一章 財務(wù)會計與審計

　　第二十六條 公司嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的會計制度。

　　第二十七條 公司財務(wù)人員應(yīng)按財務(wù)制度的規(guī)定編制財務(wù)報表，并依法接受監(jiān)事會、審計、財政機(jī)構(gòu)的審查和監(jiān)督，并按照財政部、國家統(tǒng)計局的規(guī)定，向有關(guān)政府部門報送報表。

　　第二十八條 公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)辦理稅務(wù)登記，繳納稅款和其他費(fèi)用。

　　第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)于會計年度結(jié)束后20天內(nèi)將財務(wù)會計報表按規(guī)定送達(dá)有關(guān)部門。

　　第三十條 公司的產(chǎn)權(quán)變動增減或核銷，按有關(guān)規(guī)定報縣財政局批準(zhǔn)。

　　第十二章 勞動人事

　　第三十一條 公司遵守國家有關(guān)勞動人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，依法招收和辭退員工，根據(jù)大姚縣人民政府規(guī)定的人事政策和實(shí)行勞動工資和人事管理制度。公司執(zhí)行干部任期制、聘用制、員工合同制等國家規(guī)定的人事制度。

　　第三十二條 公司遵守政府的勞動保護(hù)法規(guī)，執(zhí)行政府頒布的社會保障制度，保障職工的安全健康。

　　第三十三條 公司按照縣編委確定編制的人員，由大姚縣財政全額供養(yǎng)。編制以外的人員，公司按照批準(zhǔn)的工資系列報縣人事勞動局審批后，實(shí)行檔案工資管理，享有工資分配權(quán)。

　　第十三章 章程修改

　　第三十四條 公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改后的章程不得與國家法律、法規(guī)及《中華人民共和國公司法》相抵觸。

　　第三十五條 修改公司章程的提議：

　　(一)由董事會提出修改章程的提議;

　　(二)經(jīng)股東同意，報大姚縣人民政府批準(zhǔn)后，方可修改。

　　第三十六條 對公司章程作修改時，公司應(yīng)將變更登記后的修改條款上報大姚縣人民政府，須經(jīng)審查同意后，依法向工商行政管理機(jī)關(guān)備案。

　　第十四章 期限終止與清算

　　第三十七條 本公司的營業(yè)期限暫定二十年，營業(yè)期限從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　第三十八條 公司有下列情形之一的，由股東作出決定并提出公司解散申請，報大姚縣人民政府批準(zhǔn)后向工商行政管理部門申報終止：

　　(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限滿或者規(guī)定的終止事由出現(xiàn);

　　(二)大姚縣人民政府決定終止;

　　(三)違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益被相關(guān)部門依法撤銷;

　　(四)因資不抵債被宣告破產(chǎn)。

　　第三十九條 公司宣告終止時，應(yīng)依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報批準(zhǔn)成立機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第四十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

　　(一)清算公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;

　　(二)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

　　(三)通知和公告?zhèn)鶛?quán)人;

　　(四)清繳所欠稅款;

　　(五)清理債權(quán)債務(wù);

　　(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

　　(七)發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務(wù)時，向人民法院申請宣告破產(chǎn);

　　(八)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第四十一條 公司決定清算后，不得從事與清算無關(guān)的經(jīng)營活動，任何人未經(jīng)清算組織同意，不得處理公司財產(chǎn)。清算組織在支付職工工資和勞動保險費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，由股東所有。

　　第十五章 附則

　　第四十二條 本章程經(jīng)大姚縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第四十三條 本章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　股東(蓋章)：大姚縣財政局

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