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管 理 層 聲 明 書
XX會計(jì)師事務(wù)所并XX注冊會計(jì)師：
本公司已委托貴事務(wù)所對本公司20XX年、20XX年、20XX年的企業(yè)年度研究開發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表，20XX年度的企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表(以下簡稱申報(bào)明細(xì)表)進(jìn)行審計(jì)，并且出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
為配合貴事務(wù)所的審計(jì)工作，本公司就已知的全部事項(xiàng)作出如下聲明：
1.本公司承諾，按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的規(guī)定編制申報(bào)明細(xì)表及編制說明是我們的責(zé)任。
2.本公司已按照上述文件的相關(guān)規(guī)定編制企業(yè)年度研究開發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表，本公司管理層對上述申報(bào)明細(xì)表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
3.設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制，保證本公司資產(chǎn)安全和完整，防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)報(bào)，是本公司管理層的責(zé)任。
4.本公司承諾上述申報(bào)明細(xì)表符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》與《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的規(guī)定，公允反映本公司的高新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用支出與高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))銷售收入總額情況，不存在重大錯(cuò)報(bào)。貴事務(wù)所在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯(cuò)報(bào)，無論是單獨(dú)還是匯總起來，對上述申報(bào)明細(xì)表整體均不具有重大影響。未更正錯(cuò)報(bào)匯總表附后。
5.本公司已向貴事務(wù)所提供了：
(1)與編制上述申報(bào)明細(xì)表相關(guān)信息、涉及的其他財(cái)務(wù)信息和研究開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)其他數(shù)據(jù);
(2)全部重要的與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的決議、合同、章程等相關(guān)資料;
(3)與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的全部股東會和董事會的會議記錄。
6.本公司所有高新技術(shù)研究開發(fā)支出和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入均已按規(guī)定入賬，不存在賬外資產(chǎn)或未計(jì)負(fù)債。
7.本公司認(rèn)為所有與關(guān)聯(lián)方之間的高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的銷售價(jià)格是公允與合理的，恰當(dāng)?shù)胤从吃诒竟揪幹频母咝录夹g(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入表中，并對該等交易事項(xiàng)作出了恰當(dāng)披露。
8.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料，并已根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則(或《XX會計(jì)制度》)的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
9.本公司已提供全部或有事項(xiàng)的相關(guān)資料。除上述申報(bào)明細(xì)表編制說明中披露的事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的與高新技術(shù)研究開發(fā)、產(chǎn)品銷售與勞務(wù)提供相關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項(xiàng)。
10.除申報(bào)明細(xì)表編制說明中已披露的承諾事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項(xiàng)。
11.本公司不存在未披露的影響申報(bào)明細(xì)表公允性的重大不確定事項(xiàng)。
12.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)：
(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及對申報(bào)明細(xì)表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。
13.本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款，不存在因未履行合同而對申報(bào)明細(xì)表產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。
14.本公司已提供上述報(bào)表日后事項(xiàng)的相關(guān)資料，除申報(bào)明細(xì)表編制說明中披露的日后事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大日后事項(xiàng)。
15.本公司管理層確信：
(1)對單獨(dú)占有的核心知識產(chǎn)權(quán)不存在任何糾紛;
(2)無高新技術(shù)研究開發(fā)方面的任何權(quán)屬糾紛。
XX公司(蓋章)
法定代表人：(簽名)
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：(簽名)
二○XX年X月X日
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