股東會召開通知

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　　股東會召開通知1

　　致:公司股東:_________

　　我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間: 年 月 日_________

　　會議地點: ___________________________

　　召 集 人: _________

　　主持人:

　　召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

　　五、其他事項

　　1、聯(lián) 系 人:

　　2、聯(lián)系電話:

　　3、傳 真:

　　以下無正文。

　　______________________公司_________

　　年 月 日

　　股東會召開通知2

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時間:xxxx年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

　　會議召開方式:現(xiàn)場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司xxxx年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監(jiān)事會工作報告

　　4、公司xxxx年度財務(wù)決算報告

　　5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　6、關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔保額度的議案

　　7、關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續(xù)聘年度審計機構(gòu)的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的.自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯(lián)系電話:xxxxxxxxxxxxxx

　　傳 真:xxxxxxxxxxxxxx

　　郵 編:xxxxxxxx

　　聯(lián) 系 人:李xxx

　　特此公告。

　　附:《授權(quán)委托書》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會

　　xxx年四月二十三日

　　股東會召開通知3

　　xxxx股東:

　　公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會議時間:xxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xxx建材有限公司

　　xxx年1月10日

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