變更法人會(huì)議紀(jì)要模板

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　　變更法人會(huì)議紀(jì)要模板1

　　一、時(shí)間:201 年 月 日

　　二、地點(diǎn):

　　三、出席會(huì)議股東:

　　四、主持人:

　　五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于xx年 月 日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章:

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　　一、 時(shí) 間:20xx年x月x日

　　二、 地 點(diǎn):公司辦公室

　　三、 召集人:xx

　　四、 參加人:xxxxx

　　五、會(huì)議內(nèi)容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)。

　　(二) 全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年 。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬(wàn)元(其中認(rèn)繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬(wàn)元(其中認(rèn)繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬(wàn)元，占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。

　　5、會(huì)議通過(guò)公司章程修正案。

　　6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。

　　全體股東簽字:

　　成都安蓉投資咨詢有限公司

　　20xx年x月x日

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　　時(shí)間:20×× 年 ××月××日

　　地點(diǎn):××××

　　主持人:×××

　　出席人:××人(應(yīng)到××人，實(shí)到××人)

　　列席人:××人

　　議題:

　　一、 聽(tīng)取xx市××協(xié)會(huì)《第×屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　二、 聽(tīng)取《xx市××協(xié)會(huì)章程》修改說(shuō)明，審議《xx市××協(xié)會(huì)章程》(草 案)。

　　三、 聽(tīng)取并審議《xx市××協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》。

　　四、 審議《xx市××協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))選舉辦法》(草案)，審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。

　　五、 票選或舉手表決xx市××協(xié)會(huì)第×屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。

　　六、 票決《xx市××協(xié)會(huì)第×屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。

　　七、 ××××(其它重要事項(xiàng))

　　會(huì)議決定:(注明表決方式、表決結(jié)果)

　　一、鼓掌通過(guò)xx市××協(xié)會(huì)《第×屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì)章程》修改，同意將 xx市××協(xié)會(huì) 更名為 xx市××協(xié)會(huì) ;同意將住所 ×××× 變更為 ×××× ;業(yè)務(wù)范圍將 ×××× 變更為 ×××× 。

　　三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》(草案)。

　　四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)《xx市××協(xié)會(huì)大會(huì)選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過(guò)總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。

　　五、以無(wú)記名投票方式票選或舉手表決xx市××協(xié)會(huì)第一屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。×票同意，×票反對(duì)，×票棄權(quán)。

　　六、以無(wú)記名投票方式票決《xx市××協(xié)會(huì)第一屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 ×票同意，×票反對(duì)，×票棄權(quán)。

　　七、以××表決方式通過(guò)××××(其它重要事項(xiàng))。

　　記錄人:×××

　　附:1、出席xx市××協(xié)會(huì)第×屆×次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。

　　2、列席xx市××協(xié)會(huì)第×屆×次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。

　　3、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)投票表決的情況復(fù)印件。

　　4、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事投票表決的情況復(fù)印件。

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