公司成立會議紀要范文
在平日的學習、工作、生活中，會議紀要應用范圍愈來愈廣泛，會議紀要是在會議記錄基礎上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。什么樣的會議紀要才是有效的呢？下面是小編精心整理的公司成立會議紀要范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司成立會議紀要范文1
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的.報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文2
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的'其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文3
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的`報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文4
會議時間：20______年______月______日
會議地點：在______市______區(qū)路號（會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）
2、認股人（或者代理人）
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共______名（其中代理人______名），代表公司股份______萬股，占全部股份總額的______%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉_________作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表_________向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表_________向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條________修改為________后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的.表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員、組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；___名反對，代表股份___萬股；___名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表______向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表______向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20______年___月___日
公司成立會議紀要范文5
會議時間：20______年______月______日
會議地點：在______市______區(qū)路號（會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）、。
2、認股人（或者代理人）、。
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共______名（其中代理人______名），代表公司股份______萬股，占全部股份總額的______%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉_________作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表_________向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表_________向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條________修改為________后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員、組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；___名反對，代表股份___萬股；___名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的'得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表______向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表______向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20______年___月___日
公司成立會議紀要范文6
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的.報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文7
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的.決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文8
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的`其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文9
會議時間：20______年______月______日
會議地點：在______市______區(qū)路號（會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）、。
2、認股人（或者代理人）、。
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共______名（其中代理人______名），代表公司股份______萬股，占全部股份總額的______%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉_________作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表_________向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表_________向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條________修改為________后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。）
（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員、組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；___名反對，代表股份___萬股；___名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表______向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表______向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20______年___月___日
公司成立會議紀要范文10
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主持人：__________
會議內(nèi)容：
1、主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2、會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立____________股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的.決議；
3、各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4、各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5、選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6、選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7、通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；
8、通過股份公司《章程》；
9、通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10、授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；
11、簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章）B公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司（公章）D公司（公章）
授權代表：______________授權代表：______________
日期：______________日期：______________
公司成立會議紀要范文11
會議時間：20______年______月______日
會議地點：在______市______區(qū)路號（會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）
2、認股人（或者代理人）
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共______名（其中代理人______名），代表公司股份______萬股，占全部股份總額的______%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉_________作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表_________向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表_________向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條________修改為________后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的.得票率不同應具體注明）
同意上述人員、組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表_________向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；______名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，______名贊成，代表股份______萬股；______名反對，代表股份___萬股；___名反對，代表股份___萬股；___名棄權，代表股份___萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表______向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表______向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20______年___月___日
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