（熱門）董事會會議紀要15篇
在生活、工作和學習中，越來越多的事務需要用到會議紀要，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。你所接觸過的會議紀要都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的董事會會議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。
董事會會議紀要1
會議時間：20____年__月__日
會議地點：在______市______區(qū)______路______號__會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共__名(其中代理人__名)，代表公司股份__萬股，占全部股份總額的__%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉__作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表__向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，____名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;__名棄權，代表股份__萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表____向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;__名棄權，代表股份__萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表____向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;__名棄權，代表股份__萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表____向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;____名棄權，代表股份__萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，__名贊成，代表股份__萬股;__名反對，代表股份__萬股;__名棄權，代表股份__萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第__屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表____向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表____向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20___年__月__日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的`議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要2
一、時間：20xx年XX月XX日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉 擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年 月 日
董事會會議紀要3
時間：xx年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
記錄整理：xx會議提要：
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會議決議：
1、通過xx年工作報告
2、審議并補充xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務中心總經(jīng)理；xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀要4
時間：
xx年xx月xx日下午2：00
地點：
xx集團會議室
出席人員：
xx
列席人員：
xx
缺席：
xx(出差)
主持人：
xx
記錄整理：
xx
會議提要：
1、xx年工作匯報
2、xx年工作打算
會議決議：
1.通過xx年工作報告
2.審議并補充xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務中心總經(jīng)理;xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xx(集團)有限公司
xx年xx月
董事會會議紀要5
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上XX過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決XX過：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過半數(shù)XX過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事XX過，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：
董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
董事簽名：簽署時間：________年____月____日
董事會會議紀要6
時間：20xx年3月2日下午2：00地點：華大集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務中心總經(jīng)理；xx任xx公司總經(jīng)理；反聘xx裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xx、xx為xx裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx（集團）有限公司
20xx年3月
董事會會議紀要7
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結，并對公司今后的發(fā)展進行通報。
一、存在問題
公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的`手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
董事會會議紀要8
會議時間：20____年____月____日
會議地點：在____市____區(qū)____路____號____會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大
會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____萬股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉____作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表____向大會作了公司籌辦情況的.報告，經(jīng)與
會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表____向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過
和主要內容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結果）。三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表____向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
選舉____為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表____向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表
監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表____向大會介紹公司設立費用預算及設立費
用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表____向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，
非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項第12頁共13頁
�。ɑ蛘哂衉___票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：____（簽字）
出席會議人員：____（簽字）
記錄人：____（簽字）
日期
董事會會議紀要9
會議時間：20xx年X月X日
會議地點：在x市x區(qū)x路x號X會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉x 為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的`職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xx月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20xx年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要10
時間：x年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報
2、x年工作打算
會議決議：
1.通過x年工作報告
2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團)有限公司
x年xx月
董事會會議紀要11
一、時間：20xx年xx月xx日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長，任期三年；聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：年月日
董事會會議紀要12
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：xxx
列席人員：xxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀要13
會議時間：20xx年X月X日
會議地點：在？市？區(qū)？路？號X會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某萬股，占全部股份總額的某%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉某作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表某向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。[文秘范文]（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20xx年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的`會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
xx集團年第一次董事會會議紀要
時間：xx年xx月xx日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>
缺席：劉家英（出差）
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
董事會會議紀要14
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在x市x區(qū)x路x號xx會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬股，占全部股份總額的xx%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉xx作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表xx向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬股;xx名反對，代表股份xx萬股;xx名棄權，代表股份xx萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣(實際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的`為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
集團xxxx年第一次董事會會議紀要
時 間：xx年xx月xx日下午2點
地 點：華大集團會議室
出席人員：
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：
記錄整理：
董事會會議紀要15
時間：20xx年xx月xx日14：00
地點：會議室
出席董事：
列席人員：（法律顧問）
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取（單位）x年的工作總結
2、審議《標準（草案）》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度（草案）》
5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的`規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了（單位）20xx年的工作總結，審議了《標準（草案）》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度（草案）》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《20xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
20xx年xx月xx日
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