集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文

　　在日常生活和工作中，會(huì)議紀(jì)要對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，會(huì)議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。想學(xué)習(xí)擬定會(huì)議紀(jì)要卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編整理的集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文1

　　xx股份有限公司：

　　一、時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：

　　公司會(huì)議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　選舉xx擔(dān)任公司董事長(zhǎng)（法定代表人），任期三年；

　　選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年；

　　聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。

集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文2

　　時(shí)間

　　地點(diǎn)

　　會(huì)議類(lèi)別董事會(huì)議

　　主持人

　　參加人員：

　　會(huì)議記錄

　　一、開(kāi)董事會(huì)會(huì)議制度

　　二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該園章程。

　　三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人xx向大會(huì)介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務(wù)董事長(zhǎng)，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(zhǎng)，會(huì)票贊成

　　3、選舉xx園長(zhǎng)。

　　四、聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

　　1、總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園。

　　2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展

　　4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。

　　宣讀各園（總園長(zhǎng)）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

　　1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

　　2、收集家長(zhǎng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

　　5、按董事會(huì)批準(zhǔn)的`模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

　　10、b：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

　　13、基本獎(jiǎng)

　　未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。

集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文3

　　根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

　　1、會(huì)議基本狀況：會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)界次、臨時(shí)。

　　2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況：會(huì)議通知的時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定；董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

　　3、會(huì)議主持狀況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決狀況：

　　（1）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的`具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　�。�2）董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。

　　5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

　　代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。

　　決議人：

　　20xx年xx月xx日

集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文4

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年7月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　召集人：王xx會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月xx日

　　會(huì)議通知方式：書(shū)面通知

　　出席會(huì)議股東：xx，xx，xx，xx

　　主持人：王xx

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事；

　　二、增加公司注冊(cè)資本；

　　三、修改公司章程。

　　會(huì)議決議：

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表%xx表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1、股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　�。�1）股東違反出資義務(wù)；

　　（2）股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

　�。�3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗�人�?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（4）侵害公司商業(yè)秘密；

　　（5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；

　�。�6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

　　股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的'出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2、考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文5

　　時(shí)間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：xx

　　列席人員：xx

　　缺席：xx（出差）

　　主持人：xx

　　記錄整理：xx會(huì)議提要：

　　一、xx年工作匯報(bào)

　　二、xx年工作打算

　　會(huì)議決議：

　　1、通過(guò)xx年工作報(bào)告

　　2、審議并補(bǔ)充xx年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）。

　　3、通過(guò)集團(tuán)干部任免：xx為集團(tuán)總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文6

　　首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

　　一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。