董事會會議記錄樣本

　　該如何擬寫董事會會議記錄呢?想必這是不少朋友的疑問了，那么，下面是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的董事會會議記錄樣本，供大家閱讀參考。

　　董事會會議記錄樣本1

　　一、 開董事會會議制度

　　二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、 選舉董事會成員

　　發(fā)表人**向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、 選舉孫*為園務(wù)董事長，全票贊成

　　2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長，會票贊成

　　3、 選舉**園長。

　　四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

　　1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展

　　4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→

　　以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。

　　宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議

　　1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

　　2、 收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的'實(shí)施

　　3、 塑造幼兒園形象

　　4、 決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

　　5、 按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

　　6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、 保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

　　10、 b：及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

　　13、 基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎

　　董事會會議記錄樣本2

　　時間：____年___月___日___時

　　地點(diǎn)：____________________

　　會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：

　　出席董事：____________________，其中，董事________委托________代為出席，缺席董事：________

　　列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：________________

　　主持人：________________________

　　記錄人：________________________

　　會議議題：

　　1.____________________________________________

　　提出人：________________________________________

　　2.____________________________________________

　　提出人：

　　各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

　　董事____________對議題____________的`質(zhì)詢意見、建議如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　________的答復(fù)、說明如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　董事____________對議題____________的質(zhì)詢意見、建議如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　________的答復(fù)、說明如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

　　1.對于議題________，贊成的董事為________________，共____名，棄權(quán)的董事為________________，共____名，反對的董事為________________，共____名。

　　該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　2.對于議題_________，贊成的董事為________

　　董事會會議記錄樣本3

　　時間:X年X月X日

　　地點(diǎn):公司辦公大樓會議室

　　出席人:XXX XXX XXX

　　缺席人:XXX(到X市開X會)

　　主持人:XXX

　　記錄人:XXX

　　一、匯報

　　XXX董事匯報公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。

　　二、討論

　　如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。

　　三、決議(略)

　　主持人(簽名)

　　記錄人(簽名)

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