銀行支行自律監(jiān)管檢查計劃

銀行支行自律監(jiān)管檢查計劃

　　為進一步加強信貸管理，防范和化解信貸風險，提高信貸資產質量，加大內部監(jiān)控力度，根據《中國農業(yè)銀行信貸基本管理制度》、《中國農業(yè)銀行關于進一步加強貸后管理若干規(guī)定（試行）》、《中國農業(yè)銀行業(yè)務部門自律監(jiān)管工作指導原則》等文件精神，支行信貸管理部制訂如下檢查方案：

　　一、檢查對象及檢查計劃

　　1、檢查對象。對所轄有信貸業(yè)務的6個分理處和客戶業(yè)務部進行季度監(jiān)管。

　　2、檢查計劃。為加大貸后管理的檢查力度，我行對每季一次的信貸自律監(jiān)管檢查，要做到每次檢查均有側重點。20XX年第一季度強調對去年發(fā)生的信用業(yè)務進行全面檢查；第二季度要求對今年上半年發(fā)生的新增信用業(yè)務進行全面檢查評價；第三季度根據前兩個季度檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況進行全面檢查，對整改未落實到位的單位和個人，視其情節(jié)進行相應處罰和批評；第四季度對貸后管理工作進行重點檢查，認真檢查貸款五級分類是否及時、準確。

　　二、檢查形式及時間

　　20XX年自律監(jiān)管檢查工作在支行黨委統(tǒng)一領導下進行，由支行信貸管理部牽頭，客戶業(yè)務部及各分理處配合完成此項工作。檢查時間定在每季度結束后10日內進行。

　　三、檢查要求

　　1、檢查人員要按照規(guī)定的檢查事項，逐項進行檢查，必要時可延伸客戶進行現(xiàn)場檢查，認真填寫工作底稿和各項檢查表，切實保證檢查工作質量，對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題要準確認定。

　　2、檢查結束后，對檢查記錄、工作底稿以及檢查出的問題進行分類匯總和分析，在檢查結束5日內形成檢查報告上交支行黨委，并下發(fā)整改意見書，各部、處應在15日內將整改情況以書面報告形式報支行信貸管理部備案。

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